Hvitvaskingsloven : lov 1. juni 2018 nr.23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Forfattere: Jon Petter Rui, Gunnar Holm Ringen, Kristine Frivold Rørholt

Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Denne lovkommentaren til hvitvaskingsloven inneholder grundige kommentarer til lovens bestemmelser og et innledningskapittel som gir en introduksjon til fenomenet hvitvasking og terrorfinansiering. Boken vil være nyttig for alle som har befatning med regelverket eller er rapporteringspliktige, ansatte i banker eller finansforetak, advokater, revisorer og også myndighetsorganer. Jon Petter Rui er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB. Gunnar Holm Ringen er advokat, partner og leder av Gransking & Compliance i PwC. Kristine Frivold Rørholt er advokat og divisjonsdirektør i Group Compliance i DNB.